近日收到一份央行分支行下发的反洗钱风险提示文件《关于非法野生动物贸易洗钱风险提示和开发风险排查工作的通知》,要求义务机构高度重视,充分认识疫情期间非法野生动物...

2020年9月17日 树立人与自然之间和谐共生的科学观,构建良性的生态平衡,践行社会公德和责任,打击非法野生动物贸易洗钱,亟需从你我做起。 杭州银行温馨提示: ...

2020年10月7日 END 免责声明: 1、本文部分图文引用自银联商务公众号,属于2020年反洗钱宣传知识部分,如有版权问题请第一时间通知小编删除; 2、内容、图片等资料版权归版权所有人...

2020年3月18日 2020年3月10日至4月17日,为配合打击涉野生动物贸易违法活动,贵州省分行在全省辖内网点组织开展了“保护野生动物 打击非法买卖 共维生物、生态安全”主题宣传活动。

2020年11月26日 人民银行《洗钱风险提示2020年第3期》及总省行反洗钱宣传工作要求,11月份以来,中国银行济宁分行内部控制部做好组织发动,在全辖深入开展了“打击野生动...

2020年7月10日 金融科技助力风控反洗钱 蓬勃发展的金融科技,已经成为数字时代打击犯罪的利器。 我们通过金融科技建立可疑交易监测模型,防控野生动物非法贸易洗钱犯罪行为。