对于被列入OFAC制裁名单的总行直营客户及境外机构的(),有关工作...
2025年3月11日 - 措施在报经总行审批同意之前,各机构不得擅自行动.20、对于客户被列入制裁名单的,客户所属机构应按照制裁名单管控规则采取相应风险控制措施,于5个工作...
对于列入ofac制裁名单的
对于列入OFAC制裁名单的(),如需办理业务须经总行有关部室审批...
2025年3月10日 - 对于列入OFAC制裁名单的(),如需办理业务须经总行有关部室审批同意,并向单证中心提交审批同意材料。
OFAC都有哪些制裁名单? | 贸易风险预警网 机工智库
通常情况下,列入SDN名单受到的相应制裁措施包括:.FSE与SDN对被制裁方作出了相似的禁止性规定,但与SDN不同的是:FSE并不会冻结名单中实体的财产(除非同时被列入SDN)...
OFAC最新制裁国家名单 - 离岸快车
2015年4月22日 - 关于OFAC制裁名单:.美国对外制裁通过美国财政部海外资产控制办公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即O...