2024年8月27日 - 涉及苏丹、索马里等国家制裁项目,以及行业制裁识别名单(SSI)、外国制裁逃避者名单(FSE)等非SDN名单制裁对象的业务,以及其他制裁政策和本规程未明...

同时,将俄罗斯金融、能源、金属矿业、工程、国防及相关物资等行业纳入可能实施制裁的对象.此阶段美国政府对俄罗斯的制裁主要集中在金融服务,能源和国防行业...

2025年3月11日 - 我行客户向俄罗斯SSI企业(Directive4)支付货款用于购买ESPO原油,尽职调查中未发现其他涉敏因素,正确的处理.客户俄罗斯企业支付货款用于购买关键词试题...