Everything your business needs to know about OFAC compliance: regulations, standards, certification, training requirements...

2025年3月11日 - 经济部门的个人和实体的识别名.行业制裁识别名单主要为OFAC根据第13662号美国总统行政令针对俄罗斯经济部门的个人和实体的识别名单,名单上涵盖了个人...

2021年6月19日 - 根据美国财政部官方网站上的定义,海外资产管理办公室〔Office of Foreign Assets Control,以下简称 OFAC〞〕的Baidu Nhomakorabea能是:在美国外交政策...

2022年4月10日 - 以往的经验观察,一旦有金融机构违反了OFAC规定的制裁政策和相关法律条令,OFAC将会施加非常严厉的经济惩罚或采取其他强制措施.为了应对这方面的合规风...

2024年1月24日 - 【推荐】解码OFAC制裁(zhìci)名单.提供【推荐】解码OFAC制裁名单文档免费下载,摘要:【推荐】解码OFAC制裁(zhcái)名单解码OFAC制裁(zhcái)名单一、...