2023年11月5日 - 对于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公(OFAC)等发布的制裁名单实体或个人的客户,禁止建立业务关系() 相关的问题涉制裁国家/地区、禁止类国家/...

政府制裁的外国人当了那国的高官之后,自然有两个对策的选择。 一是,美国曾制裁莫迪,莫迪当了印度总理后,就解除了制裁,接待了莫迪访美。 二是,不解除制裁,继续禁止国人不...www.toutiao.com

2024年4月6日 - [多选题]对于涉及部分制裁国家和地区的个人或实体的业务申请,经办机构应开展高风险业务增强型尽职调查,要求客户提供相关资料以核实交易背景真实性、交...

2025年4月3日 - 纵观全局,总统宣布 国家进入紧急状态 的情况绝大多数是对美国国土安全造成威胁的外国个人、外国组织或者国家的制裁.在国家紧急状态下,美国总...news.ifeng.com