2025年1月3日 - 原则上公司不与以下五个受全面制裁的国家开展任何业务()、古巴、苏丹、叙利亚、伊朗.A.张作霖B.吴佩孚C.孙传芳D.邓本殷查看答案金融机构无需增强内部...

2024年7月1日 - 自2022年12月通过相互评估报告(MER)以来,摩纳哥在MER建议的几项行动上取得了重大进展,包括建立新的联合金融情报机构(FIU)和反洗钱/反恐怖...www.mpaypass.com.cn

2022年8月14日 - 制裁国家及反洗钱名单监wenku.baidu.com业务测试1.分行高风险受制裁国家业务由()审批。[单选题]A、分行行长B、分行分管行长C、反洗钱领导小组组长或副...

2020年4月8日 - 名单监控有关的制裁合规一直是国际上监管处罚的重灾区,美国监管机构在2014年对法国巴黎银行开出的近90亿美元的史上最大的反洗钱/制裁合规罚...www.sohu.com

2022年10月25日 - 在朝鲜、伊朗之外,新增缅甸为反洗钱高风险国家.对于缅甸升级成为黑名单国家,FATF表示,2020年2月,缅甸曾承诺解决其反洗钱监管缺陷,到2021年9...www.sohu.com