2011年5月23日 - OFAC认定哈马斯对于巴勒斯坦当局的交易拥有财产权益,因此OFAC依据恐怖主义制裁项目禁止美国人(指所有美国公民和拥有美国永久居留权的外籍人士,不论其...

2023年2月20日 - 《交通银行涉制裁业务管理办法(2018年版)》中所指的 国际业务 范畴为:().分行对所辖机构的年度反洗钱合规检查内容应包括()等方面。.纳入交通银行监测...

2016年5月16日 - 中国承认美国ofac的制裁名单吗问ofac制裁名单国中国的商业银行都拒绝与之发生关联的答.OFAC最新制裁国家名单问离岸账户收汇一定要留意这些高风险、被...