SSI中的实体受到的制裁更有针对性,目的是切断其获得特定类型的融资渠道。.美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁名单中目前仍在实施的包括:特别指定国民名单(...

2024年3月27日 - 根据OFAC官方的披露,目前OFAC管理着38个制裁计划[4],包括以地区、国家为主导的针对古巴、伊朗、缅甸、白俄罗斯的制裁计划,也包括针对性的制裁计划,如...

2025年1月3日 - 查看答案制裁类型包括关键词试题汇总大全本题目来自[12题库]本页地址:https://m.12tiku.com/newtiku/9999/90172391.html.A.武器禁运B.贸易制裁C.行业...

2024年8月19日 - 特别指定国民名单(缩写为SDN)::这是最广为人知的OFAC制裁名单,包括个人、实体和组织,这些个体涉及到恐怖活动、毒品走私、武器扩散和其他被认为威胁美...

2020年7月10日 - 两者不同之处在于受制裁实体还能合作的对象的限制.对于初级制裁,所有美国人、美国公司以及美国公司的海外分支机构都被限制不允许与初级制裁的对象发生...

2020年5月11日 - 目前为止,OFAC共有六个大类的金融制裁名单。它们分别是:1.特别指定国民名单(Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, SDNs)2.行业...