2024年2月21日 - 为加强反洗钱以及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库内的客户、CCS等级1类(禁止类)客户办理结售汇业务;CCS等级2类(高风险类)客户须进行加强...

2025年8月5日 - 巴拿马海事管理局:已启动程序取消对列入美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)制裁名单的17艘船只的注册。...

2024年3月1日 - 越来越多的俄罗斯和白俄罗斯的银行和其分支机构已被排除出SWIFT系统,同时还被列入了 特别指定国民名单 (SDN List)和.欧盟的金融制裁名单等...m.163.com

2024年2月26日 - 近日,美国总统拜登宣布了对俄大约500项制裁措施,并对近100家实体实施了出口限制,同时财政部公布了一长串新列入黑名单的公司和船只,旨在削减...www.sohu.comTIME.rfTime = +new Date;

2018年4月9日 - 离岸账户收不到ofac制裁国家的美金,会退回客户账户吗问.离岸账户最新的高风险敏感国家地区名单中没有克罗地亚.沙特阿拉伯是美国ofac制裁的国家吗问...

2025年8月26日 - 通过制裁俄罗斯,OFAC(美国财政部海外资产控制办公室)主要想达到以下深层目的:.下面对于Zui近被问到Zui多的几个问题大家一起交流下:...