2024年12月3日 - 被列入SDN名单的个人和实体资产在美国境内被冻结,美国公民禁止与其进行任何交易,... 战略等角度出发进行制裁。 六、联合国制裁名单与OFAC制裁...www.n.cn

2025年1月3日 - B、当美国无司法管辖权,且列入OFAC SDN名单的原因不是存在禁止开展交易的情况,为防范二级制裁风险,经办行可避免向OFAC SDN名单中的个人和实体,以及被O...

2025年3月10日 - 免费查看参考答案及解析日常涉敏甄别前台点应关注:()A. 接收到的尽职调指示搜集信息、及时反馈,必要时应提供证明材料B. 在与客户沟通取证时树立保密意...

2024年6月16日 - 其中,天喻信息因为受制裁的俄罗斯Alfa提供超90万美元的产品而被列入名单当中。.公司与海外客户之间的贸易属于正常的业务往来,并严格遵守生...finance.eastmoney.com

2025年1月3日 - 免费查看参考答案及解析一旦发现建设银行存量客户被列入制裁名单,或存量客户与制裁名单人员存在业务往来,违反()等,应立即开展强化的尽职调查和风险评...

2024年1月1日 - 2023年12月1日,该公司决定启动一项新的自愿冻结钱包政策,以打击与外国资产控制办公室(OFAC)SDN名单上被制裁人员有关的活动,受制裁国家控制或拥有的公...